Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Prevención del lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, Mibanco cuenta con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Este sistema considera las mejores prácticas internacionales y está compuesto por políticas y procedimientos de control destinados a prevenir que nuestros productos y servicios sean mal utilizados para encubrir dinero producto de actividades ilícitas.
Este sistema incluye las políticas institucionales de conocimiento al cliente, al mercado y al empleado; las mismas que son de cumplimiento obligatorio de todos los colaboradores de la organización.
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