Prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Prevención del lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, Mibanco cuenta con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Este sistema considera las mejores prácticas internacionales y está compuesto por políticas y procedimientos de control destinados a prevenir que nuestros  productos y servicios sean mal utilizados para encubrir dinero producto de actividades ilícitas.

Este sistema incluye las políticas institucionales de conocimiento al cliente, al mercado y al empleado; las mismas que son de cumplimiento obligatorio de todos los colaboradores de la organización.

Para descargar nuestra Política Corporativa PLAFT, haz aquí clic

Para descargar nuestro AML/CFT Corporate Policy, haz clic aquí

Para descargar nuestro Cuestionario de Cumplimiento, haz clic aquí. 

Para descargar la Acta Patriota, haz clic aquí.

Para descargar el formulario W 8, haz clic aquí.

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